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Abstimmung
37. Ordentliche Generalversammlung der Valartis Group AG
Veranstaltungdatum
Dienstag, 6. Mai 2025, 10.00 Uhr.
Veranstaltungsort
L’Aigle noir
Rue des Alpes 10
1700 Fribourg
Traktanden
1. Geschäftsbericht 2024
2. Verwendung des Bilanzgewinns der Valartis Group AG
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
4. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024
5. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
5.1. Gesamtvergütung des Verwaltungsrates (ausgenommen an die Mitglieder des Verwaltungsrats auszuzahlende Boni) für die Zeitspanne von der Generalversammlung 2025 bis zur Generalversammlung 2026
5.2. Gewährung vvon „Award Shares“ und Verkauf von „Purchase Shares“ an die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Zeitspanne von der Generalversammlung 2024 bis zur Generalversammlung 2025
5.3. Gesamtvergütung der Geschäftsleitung (ausgenommen an die Mitglieder der Geschäftsleitung auszuzahlende Boni) für das Geschäftsjahr 2026
6. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat
6.1. Wiederwahl von Gustav Stenbolt als Präsident des Verwaltungsrates
6.2. Wiederwahl von Philipp LeibundGut als Mitglied des Verwaltungsrates
6.3. Wiederwahl von Olivier Brunisholz als Mitglied des Verwaltungsrates
6.4. Wiederwahl von Diana Stenbolt als Mitglied des Verwaltungsrates
7. Wahlen in den Vergütungsausschuss
7.1. Wahl von Philipp LeibundGut als Mitglied des Vergütungsausschusses
7.2. Wahl von Gustav Stenbolt als Mitglied des Vergütungsausschusses
7.3. Wahl von Olivier Brunisholz als Mitglied des Vergütungsausschusses
7.4. Wahl von Diana Stenbolt als Mitglied des Vergütungsausschusses
8. Wahl der Revisionsstelle
9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
10. Statutenanpassungen
10.1. Allgemeine Revision der Statuten: Anpassungen an das revidierte Aktienrecht und redaktionelle Änderungen
10.2. Einführung der virtuellen Generalversammlung
10.3. Einführung eines Kapitalbandes
Teilnahme
Mit der Funktion „Online abstimmen“ haben Sie die Möglichkeit, elektronisch abzustimmen und Ihre Zutrittskarte zur Generalversammlung zu bestellen. Sie haben die Möglichkeit, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder einen anderen Dritten zu bevollmächtigen, Ihre Aktien abzustimmen.